___

ThetaRay предоставляет Banco Santander решение для противодействия отмыванию денег. ThetaRay, ведущий провайдер решений для аналитики больших данных на базе ИИ, и Banco Santander (ведущий розничный и коммерческий банк Испании, основанный в 1857 году, входит в число крупнейших банков мира по размерам рыночной капитализации) заключили соглашение об использовании разработанной ThetaRay системы противодействия отмыванию денег (AML). Система будет анализировать все SWIFT-операции, индикаторы риска и данные анализа клиентской информации для выявления аномальных операций, указывающих на схемы отмывания денег. Это партнерство открывает Santander доступ к версии ThetaRay Investigation Center, разработанной специально для банковской деятельности. Платформа предоставит Santader полный доступ к массивам данных, обеспечивая возможность проведения комплексных экспертиз, а также позволяя отслеживать алгоритмы принятия конкретных решений. Инновационное и децентрализованное решение от ThetaRay позволяет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномалий в данных SWIFT и KYC, указывающие на попытки отмывания денег. Это позволяет оперативно выявлять схемы и предотвращать возможный ущерб.@BlackAudit