___

Топ-менеджер TeleTrade Central Asia в Алматы подозревается в краже и выводе денег. Один из руководителей задержан и помещен в изолятор временного содержания в рамках расследуемого уголовного дела. Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Суть махинаций в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном виде появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. С помощью специального плагина счет обнулялся, а клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. А фактически клиент даже не участвовал в торгах. Денежные махинации топ-менеджер (имя не разглашается) проводил совместно с гражданами РФ, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade DJ. Ltd, куда и переводились деньги обманутых клиентов. В отношении российских участников преступной схемы также проводится расследование. В полицию обратились более 70 потерпевших.@BlackAudit