___

Новые причины блокировки счетов. В условиях пандемии и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность: - производство и оборот продукции медицинского назначения; - создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья; - господдержка бизнеса и населения; - онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией; - благотворительная деятельность; - уклонение от уплаты налогов и вывод активов юрлиц в целях последующего банкротства; - снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса; - сферы деятельности, связанные с оборотов драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности. Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, выдают себя за благотворительные организации. Схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались, но активно меняются технические компании, через которые эти схемы реализуются.@BlackAudit