___

Теневые банкиры Питера признаны преступным сообществом после обыска. «Белый забор». В ночь на 20 мая ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало шестерых предпринимателей по уголовному делу, возбужденному 14 апреля по статье 210 УК «Организация преступного сообщества или участие в нем». До этого было проведено 15 обысков. Кроме 210 статьи фигурантам вменяют ст.172 УК «Незаконная банковская деятельность» (обнал), ст7193 УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» («выгон»). Изначально уголовное дело было возбуждено летом 2019 года и только по незаконной банковской деятельности. Так называемая первая волна «реализации» прошла в сентябре. В результате под домашний арест и подписки о невыезде отправились семь бизнесменов. По материалам дела процент за обналичивание указан в размере 3%. Удивительно и нереально, так как процент за услугу начинается от 12%. Но тут речь об иной схеме. Не о чистом обвале, а об искусственном раздувании затрат предприятия, чтобы резко занизить прибыть, с которой необходимо платить налоги. По сути: виртуальное создание затрат на придуманные юридические, консалтинговые услуги. Такой метод называется «белый забор». Если совсем просто: фигуранты берутся поставлять из-за рубежа нужный товар, но по цена намного выше рыночных, потом его привозят, увеличивая стоимость услуг транзита, что приводит к завышению затрат и занижению прибыли клиента. На самом деле: покупателю все же незаметно для налоговой возвращается дельта, с которой берется 3%.@BlackAudit