___

Бывшим сотрудникам Swedbank в Латвии предъявлено обвинение.11 человек, в том числе бывшие сотрудники Swedbank , обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем в крупном объеме.В случае обвинительного приговора наказание составит до 12 лет тюрьмы.Подробности дела не раскрываются в интересах следствия.Во вторник Swedbank передал органам охраны правопорядка информацию о подозрительных сделках, включающих обмен валюты наличными в конторах банка.Сотрудники банка, допустившие проведение сделок, уволены, некоторым предъявлено обвинение.После подозрительных сделок в 2017 банк усилил внутренние контроль, проведение подобных сделок стало невозможным.Сделки с валютой можно совершать только в онлайн-банке или мобильном приложении Swedbank .@BlackAudit