📰

Новые требования для осуществления платежей в Украине не повлияют на большинство обычных операций по переводу денег. Об этом акцентировали в Национальном банке Украины.

Напомним, что 28 апреля 2020 вступили в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Данные нововведения никак не отразятся на дистанционной оплате коммунальных услуг, оплате налогов, товаров и услуг или других обычных переводах граждан, в частности с карты на карту.

Что касается SWIFT-перевода, которым пользуются моряки при зачислении заработной платы?

В НБУ объяснили, что при переводе средств в иностранной валюте, который осуществляются со счета на счет, уже имеющиеся клиенты банка – идентифицированы и дополнительной процедуры по предоставлению информации об отправителе или происхождении зачисляемых денег не будет. Банк уже имеет информацию об этих клиентах, изучил и понимает уже привычную операцию. Но если банку такой перевод покажется необычным и у него возникнут вопросы, — представителю банка необходимо будет объяснить суть операции (происхождение денег).