___

Центробанк добавляет новые признаки подозрительных операций.Планируется, что новые критерии будут использоваться в работе с 1 апреля 2021 года: - покупка или продажа предметов искусства, если нет сведений об источнике средств; - дистанционное управление с одного IP-адреса или одного устройства счетами компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам; - приобретение или продажа визуальных активов - криптовалюты, блокчейнов и т.д. Исключены критерии, которые не применяются на практике.Например, пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг, а также предложение клиентом необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг; наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом, или от обычной рыночной практики.@BlackAudit