___

Особняк 46A на Bishops Avenue был куплен 29 августа 2008 года за 39 млн. фунтов и зарегистрирован на компанию Riviera Alliance (Британские Виргинские острова), 29 марта 2013 перерегистрирован на фонд Manrick Private (офшорная зона Ангилья), 3 января 2014 года перешел в совместное ведение еще одной компании в (офшорной зона Ангилья) - Alderton Investments . Источником дохода для компаний в офшорной зоне якобы послужил кредит, взятый Нурали Алиевым в «Нурбанке» , который взяла «принадлежащая ему фирма» Terra Holding в размере 65 млн. долларов США. Деньги Нурали Алиев также переводил на счет кипрского Hellenic Bank .Квартиры в районе Челси были приобретены 20 сентября 2010 года за 32 млн. фунтов и зарегистрированы на компанию Dedomin International (Британские Виргинские острова), а 27 марта 2013 года перерегистрированы на фонд Tropicana Assets (Панама); уставной капитал панамского фонда на момент совершения сделки составлял всего 10 000 долларов США. Дарига Назарбаева и Нурали Алиев утверждают, что недвижимость приобретена на средства, «вырученные от продажи акций «Нурбанка» Софье Сарсеновой (см. «профайл» Сарсеновой на казахстанском Forbes), от этой сделки Дарига Назарбаева якобы выручила 175 млн. долларов США. Несмотря на то, что National Crime Agency не смогло доказать роль Рахата Алиева в создании сети офшорных компаний и фондов, это не означает, что Дарига Назарбаева и Нурали Алиев не нарушали налоговое законодательство ряда стран, в том числе и Казахстана и не отмывали доходы на Кипре, Британских Виргинских островах и Панаме.Как нам известно благодаря публикации «Панамского досье», это не первый случай, когда Дарига Назарбаева использует юрисдикции других стран; так, «Сахарный центр» Рахита Алиева был также присвоен ею единолично, причем полностью выведен в оффшор на компанию Asterry Holdings Ltd ., зарегистрированную на Британских Виргинских островах ( BVI ).