___

Панамский реестр бенефициаров.20 марта 2020 Панама опубликовала Закон №129 от 17 марта 2020 года, который предусматривает создание реестра конечных бенефициарных владельцев юридических лиц.В новом реестре агенты-резиденты обязаны регистрировать информацию о юрлица и их конечных бенефициарных владельцах в течение 30 дней с момента регистрации юрлица в Государственном реестре Панамы или в течение 30 дней с даты назначения агента-резидента.Любые изменение о бенефициарах также должны быть зарегистрированы в течение 30 дней с момента наступления таких изменений.За невыполнение обязательств агентам-резидентам грозит штраф от 1000 до 5000 долларов США.Сумма штрафа будет увеличиваться на 10% в течение 6 месяцев за неисполнение обязанностей по регистрации достоверной информации.Юридические лица могут быть исключены из панамского публичного реестра, если агент не регистрирует информацию.Юрлиц разрешено сменить панамского агента.Закон №129 вступил в силу 21 марта 2020 года с переходными правилами, согласно которым на регистрацию всей необходимой информации у агентов есть полгода.@BlackAudit