___

Продолжение истории о шереметьевском золоте.Итак, тонну стратегического металла вывезли сразу после объявления Путиным налога в размере 15% на вывод дивидендов за бугор.Подсуетились двое из Госдумы - Владимир Поздняков и Алексей Корниенко (представители Сибири и Дальнего Востока, в том числе золотодобывающих регионов) - подготовили поручение для думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.Они просят запросить ФТС , Росрезерв , Федеральную службу по техническому и экспортному контролю о поставщике тонны золота, документы-основания и распоряжения о вывозе из страны, а также поставить вопрос о возбуждении уголовных дел.На слитках пробы «Красцветмета» ( ОАО «Красноярский завод цветных металлов им В.Н. Гулидова» ).Возглавляет его Михаил Дягилев с 2011 года.И вот что заявляет представитель завода Мария Юферова: якобы сырье привез на завод некий поставщик, его переработали и отдали владельцу.Больше никто пояснений на этот счет не дал.Еще момент: завод находится в конфликте с ФНС на тему махинаций с НДС на 2,6 млрд руб. ФНС подозревает Дягилева в сотрудничестве с сомнительными контрагентами и создании формального документооборота по поставке драгметтала через цепочку поставщиков, не платящих НДС в бюджет.Но на счетах технических компаний образовывалась дельта в размере неуплаченных налогов, которая выводилась через однодневки, обналичивалась и отправлялась в офшоры.О данных махинациях свидетельствуют документы выездной проверки в 2017 году.В общем, заводик по управлением господина Дягилева принял участие в схеме уклонения от налогобложения с целью получения выгоды в результате неправомерного принятия НДС к вычету.И вот суть схемы: Общество по договору с ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» ( Санкт-Петербургский Ювелирный Завод «Ювелиры Северной Столицы» ) приобретало аффинированное золото 999,9 пробы в полосе и стандартные банковские слитки той же пробы по цене с НДС.Источниками металлом были банки ООО «КБ Монолит» и АКБ «Стратегия» ( ПАО ).Эти банки передавали слитки подконтрольным ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» фирмам по договорам займа без НДС (контрагенты третьего звена).Возврат займа производился погашением с металлических счетов заемщиков при зачислении на них золота, приобретенного без НДС.Но деньги на р/с контрагентов третьего звена поступали с НДС, а банкам перечислялись без НДС.Дальше через подконтрольные технические компании ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» золото поступало в ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» , а дальше реализовывалось в ОАО «Красцветмет» с НДС.Ну и дальше дельта в виде неуплаченного НДС оседала на счетах техкомпаний, через однодневки обналичивалась и отправлялась в офшоры.Все контрагенты второго и третьего звена были подконтрольны ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» .Деньги, которые перечисляло ОАО «Красцветмет» в ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» по договору поставки драгметаллов, уходили контрагентам второго и третьего звена, часть которых перечислялась банкам, другая часть - в течение одного банковского дня уходили на счета фирм-однодневок, обналичивались на территории РФ, выводились за границу, а также перечислялись на счета в интересах сотрудников ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» , должностного лица ОАО «Красцветмет» и других заинтересованных.Деньги от ОАО «Красцветмет» обналичивались через автосалон в Дагестане ( ЗАО «Автолюкс» ) - деньги реальных покупателей тупо не отображались в бухгалтерском учете.Также часть денег была перечислена на счета однодневок АКБ «Интрастбанк» (отзыв лицензии 16.09.2014), а оттуда через клиринговый счет в АО «Национальный клиринговый центр» была куплена валюта.Эта валюта переводилась на корсчета АКБ «Интрастбанк» в различных банках и отправлялись в офшоры по сомнительным основаниям. ООО «СПБ ЮЗ ЮСС» было ликвидировано в сентябре 2018 года по процедуре банкротства.@BlackAudit