___

Новое в люксембургском законодательстве по борьбе с отмыванием денежных средств.21 марта парламент страны принял пакет законов, среди которых документ, имплементирующий Директиву EC DAC-6.Она устанавливает новые обязательства для юристов, бухгалтеров, аудиторов, банкиров и финансовых посредников: теперь они обязаны информировать госорганы об агрессивных международных налоговых схемах своих клиентов. Госсовет бы против закона, ссылаясь на то, что закон заставляет нарушать профессиональную тайну на рынке финансовых услуг.Также в Люксембурге создается Реестр по банковским счетам и депозитным ячейкам (будет содержать номер счета и ячейки, имя владельца - физлица или бенефициара компании).Доступ к Реестру официально будет иметь Комиссия по надзору за финансами (CSSF) и Отдел финансовой разведки (CRF) .Компетентные органы будут получать информацию по запросу.Законы вступят в силу с июля 2020 года.@BlackAudit