___

___

author_name

Арест четверых предполагаемых расхитителей средств банка « Агросоюз ».Установлены все фигуранты криминальной цепочки по выводу более 7 млрд рублей из разорившегося банка « Агросоюз ».Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера Станислав Шеловский и Андрей Сомов, бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо Ильи Клигмана.Установлено, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб кредитам по подложным договорам сессии фиктивной фирме « Восход ».Далее долги были переуступлены трем фиктивным ООО : « Технология », « Добрые деньги » и « Мегаторг ».Организатором махинаций является Илья Клигман, который находится в международном розыске.Указания о действиях он передавал Наталье Петренко, которая являлась разработчиком схем по выводу денег.Исполнителями были Станислав Шеловский и Андрей Сомов.Денис Макарцев оказывал помощь в подборе фиктивных фирм и обеспечивал «крышу» банкирам.Все отправлены в СИЗО минимум до 8 мая.@ BlackAudit


Источник: BlackAudit

Report Page