___

Обнальщики в Волгоградской области. Задержан глава Михайловского района Волгоградской области Сергей Фомин в рамках уголовного дела «обнальщиков». До 2015 года Фомин владел долей в ООО «Солнышко Хозяюшка» , а потом его доля перешла некому Александру Леонидовичу Тимофееву (родом из Татарстана).Так вот этот гражданин за свою жизнь успел поруководить 297❗️ юридическими лицами!В настоящее время директор и совладелец всего 12 юрлиц.Остальные ликвидированы.Тимофеев дважды попадал в реестр дисквалифицированных лиц за непредоставление и предоставление недостоверных сведений в регистрирующие органы.Тут речь о номинальном руководстве и об уходе от ответственности перед налоговой, в первую очередь (массовая ликвидация). А вот в ООО «Солнышко Хозяюшка» при значительных оборотах сумма налогов вообще отсутствовала. Организации нет по месту регистрации.Установлена связь с ООО «Агрокомбинат Михайловский» (взаимозависимы).Сумма взаимоотношений более 200 млн рублей. Таким образом сумма неоплаченного НДС - 36 млн рублей (особо крупный размер ст. 199 УК РФ). Агрокомбинат принадлежит Алексею Калашникову, который «проживает» на данный момент в колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Задержание члена регионального политсовета « Единой России » проводилось сотрудниками УФСБ Волгоградской области и областным управлением СК при поддержке регионального УФСБ .Занятно, что официальные органы ситуацию вообще не комментируют.@ BlackAudit