___

Согласно документу, размещенному на сайте Министерства юстиции США , основатель « Тинькофф Банка » Олег Тиньков скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства.Тинькову инкриминируется «мошенничество с налогами», который стал «натурализованным гражданином США 10 сентября 1996 года».25 октября 2013 года принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже .К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в $ 1 млрд. 28 октября 2013 года он отказался от американского гражданства, при этом он должен был указать принадлежащие ему активы стоимостью $1 млрд.Вместо этого он сообщил властям в Калифорнии, что стоимость его активов составляет около $300 тыс.