___

Регулятор обновил признаки сомнительных операций Соседи сверху утвердили обновленный перечень признаков сомнительных операций и сделок, проведение которых может послужить основанием для блокировки счета. Поправки в положение 375-П содержат больше 100 признаков сомнительных операций. В частности, в связи с принятием в июле 2020 года закона о цифровых финансовых активах ( ЦФА ) перечень признаков был дополнен операциями с цифровыми валютами, а также оборотом цифровых прав, для которых характерна однонаправленность и регулярность, на крупные суммы. Кроме того, ЦБ добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам ( КТС ). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом. Также к признакам сомнительных операций относятся регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа. При этом список ЦБ не является исчерпывающим и включает в себя "иные" признаки, свидетельствующие о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Обновленный перечень вступает в силу с 1 октября 2021 года. 👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇 @trubapodneglinnoy