___

Иранский Future Bank обвиняется в отмывании денег. Высокий уголовный суд Бахрейна обвинил иранский банк Future Bank , пять его должностных лиц и несколько других иранских банков в отмывании денег. Чиновники банка были приговорены к пяти годам тюремного заключения и оштрафованы на 1 миллион динаров каждый. Другие вовлеченные банки были оштрафованы на 1 миллион динаров каждый, а финансовые суммы, лежащие в основе дела, были конфискованы. Они оцениваются примерно в 43 миллиона долларов. Ранее прокуратура заявила, что Future Bank , действовавший под надзором Bank Melli Iran и Bank Saderat Iran , осуществлял тысячи международных финансовых операций, обеспечивая прикрытие иранским структурам путем сокрытия и преднамеренного удаления основной информации при переводе средств через сеть SWIFT . Манама обвиняет банк в том, что он является каналом финансирования терроризма с 14 февраля 2011 года.@BlackAudit