___

В сентября 2020 года Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) раскрыл секретное досье FinCEN , и сведения о подозрительных операциях на через чешский PPF Banka . После раскрытия данных 22 сентября 2020 года PPF Banka сообщил, что строго и в соответствии с международными правилами занимается борьбой с отмыванием денег и тщательно оценивает клиентов. Выяснилось, что через PPF banka работала профессиональные обнальщики из постсоветского пространства. Через PPF гоняли деньги киргизские аффилированные страховые компании - "Фаворит" и "Страховой резерв" , а также их английский акционер Fund Advisors Ltd . Оформлением и подписанием необходимых документов при открытии счетов этим компаниям занимался банкстер PPF Banka Вячеслав Куликов , который в настоящее время согласно его социальной страничке является сотрудником отдела по связям с общественностью банка. За 2014-2016 годы в PPF banka от двух страховых компаний поступили свыше 50 млн евро, позже деньги ушли в Fund Advisors (учредители) . При этом деньги поступавшие от страховых компаний на основании якобы их страховой деятельности превышали показатели из их официальной отчётности и тут же уходили со счетов на банковское счета Fund Advisors на Кипре. Позже все три компании были ликвидированы, а международная группа продолжила свою деятельность через другие компании и европейские банки. Возможно, что основным заказчиком отмывания денег и их конечным получателем является арестованный и находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Андрей Зернов . Он проживал на Кипре и по каким-то причинам не экстрадирован. Не исключено, что причиной этому явилось наличие «золотого паспорта» за «отмытые» денежные средства. Властям Кипра не сложно раскрутить цепочку отмытых денег Зерновым . Деньги от компании Fund Advisers Ltd ушли на подконтрольные ему фирмы - через одну или две компании. Среди них аффилированные с Андреем Зерновым : -​ SCI VERANDELLE (торговый реестр Ниццы D 794 874 941); -​ «Маргенол Энтерпрайзис Лимитед» ; -Hive management services Ltd (регномер HE 14710); -​ Hardman Investments Ltd (регномер HE 122662); - Oakridge Investments Ltd (регномер НЕ 170943); -​ «Keyforce Trustees Ltd» (регномер ΗΕ 299087); -​ PKF SAVVIDES & CO Ltd (регномер ΗΕ 145673). Удачи кипрским расследователям.